Regulatory Compliance Journal
Hoe kan criminologie ons helpen om witteboordencriminaliteit te begrijpen?
Hoewel het zelden voorkomt in zakelijke of financiële omgevingen, biedt criminologie waardevolle inzichten. Ondanks dat "witteboordencriminaliteit" vaak meer kost dan straatcriminaliteit, heeft de maatschappij de neiging om het over het hoofd te zien. Het analyseren van wangedrag in be...
-806688168.jpg)
- 11 min read
Financiële greenwashing: de duistere banden tussen groene obligaties en corruptie.
Geconfronteerd met de dringende uitdaging van klimaatverandering zijn groene obligaties in opkomst als een innovatief antwoord om duurzame projecten te financieren en de overgang naar een milieuvriendelijke economie aan te moedigen. De aanhoudende dreiging van corruptie ondermijnt echter deze g...
- 12 min read
Wat kan er gedaan worden om de efficiëntie van AML-boetes te verbeteren?
De zware boetes die in de loop der jaren aan financiële instellingen zijn opgelegd voor AML-gebreken hebben hun doel vaak niet bereikt. Deze inefficiëntie komt tot uiting in de recidive van dergelijke banken, de zware last die dit op hen legt en het gebrek aan verbetering in het AML-systeem. ...
- 12 min read
Hoe effectief zijn AML-boetes?
AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoenen dollars vrijelijk worden witgewassen en e...
- 10 min read
Hoe worden liefdadigheidsinstellingen gebruikt voor het witwassen van geld?
Onder het altruïstische mom van geven werpt de verborgen wereld van de financiële misdaad een schaduw over het filantropische landschap. Terwijl de nobele bedoelingen achter liefdadigheid inspireren tot positieve verandering, hebben criminelen het rijk van de welwillendheid misbruikt als een ...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe kunnen AML-experts het witwassen van handelsgeld bestrijden?
AML, Compliance, Red Flags, Terrorism Financing, Risk, Financial Sanctions, Money Laundering,Onder het ogenschijnlijk gewone oppervlak van de wereldwijde handel hebben criminelen een ondergrondse wereld van complexe constructies gecreëerd, waar legitieme zakelijke transacties als rookgordijn dienen voor hun illegale activiteiten. Hoe kunnen...
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...
Btw nummer opzoeken in Europa
VAT, TVA, VIES, Anti Money Laundering, AML, Europe, BTW, KYC, Know your Customer,Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan...