Hmmm, lets see..
Sorry, deze article is niet beschikbaar, als u vindt dat een fout is u can contacteer ons...
AML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoe...
De Europese Bankautoriteit (EBA) publiceerde in juni 2019 een advies over de elementen van sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene Richtlijn betalingsdiensten (PSD2) . Het advies bevat niet-uitputtende lijsten van de authenticatie-elementen...
In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzee...
Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.
Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.
Ontdek onze beste financiële artikelen
Hoe effectief zijn AML-boetes?
Anti Money Laundering, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Institutions, Financial firms, Money Laundering, Risk Based Approach,
Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn?
PSD2, Europe, Digital, Financial Institutions, Financial operations, EU, Compliance, Financial firms,
Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?
6AMLD, Anti Money Laundering, Corruption, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, Financial Institutions, Know your Customer, Money Laundering,
We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.
Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.
