Hmmm, lets see..
Désolé, cet article n'existe pas, si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur vous pouvez nous contacter via notre formulaire ou email
Chaque année, nous avons droit à des listes différentes sur les paradis fiscaux publiées par les gouvernements ou les organisations internationales, mais quelle est la différence entre ces listes ?
En Octobre 2022, l'Union européenne a mis...
Carrousels TVA - La rétrospective sur les transactions historiques Depuis plusieurs années, il y a des exemples occasionnels de carrousels de TVA qui sont exposés après les faits et où les banques font ensuite un retour sur les transactions dans...
En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude e...
Pideeco est un cabinet de conseil offrant des services juridiques, des solutions d’entreprise, une assistance opérationnelle et du matériel pédagogique aux professionnels du secteur financier.
Travailler avec nous signifie atteindre des personnes complémentaires, ce qui permet une réflexion originale, une vision innovante.
Découvrez nos meilleurs articles financiers
KYC Liste paradis fiscaux, embargos et pays sous sanctions
Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,
Carrousel de TVA: fiction ou vérité pour les instituts financiers ?
VAT, Caroussel, Europe, Know your Customer, KYC, European Commission, VIES, BTW, TVA,
Comment l'argent est-il blanchi par le football ?
AML, Corruption, Money Laundering, Anti Money Laundering, Ethics, Know your Customer, Due Diligence, Compliance, 5AMLD, Red Flags,
Nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes spécialisés dans les services de conformité réglementaire couvrant la zone euro.
Pideeco associe des connaissances professionnelles en matière de réglementation et une expertise technique pour protéger votre entreprise contre les risques de réputation et d’exploitation. Notre approche unique, centrée sur le client, nous aide à élaborer des solutions stratégiques légitimes et efficaces.