GAFI: Discussion sur les moyens de contribuer à la sécurité financière | AML

GAFI: Discussion sur les moyens de contribuer à la sécurité financière | AML

Pendant une semaine, du 13 au 18 octobre, des représentants de 205 pays et juridictions, du FMI, de l'ONU, de la Banque mondiale et d'autres organisations (OCDE, OSCE, Europol, Groupe Egmont de cellules de renseignement financier,...) sont à Paris pour la semaine du Groupe d'action financière (GAFI).

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est une organisation intergouvernementale créée par le G7 lors du sommet de l'Arc à Paris en 1989, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.



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Plusieurs questions importantes concernant Règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) feront l'objet de discussions pendant ces 6 jours :

- Évaluer si les pays réglementent le secteur des actifs virtuels pour prévenir son utilisation abusive à des fins criminelles et terroristes.
- Discuter de l'impact potentiel des " stablescoins " sur la supervision des actifs virtuels, de la manière d'atténuer les risques et de la séance d'information du GAFI au G20 sur cette question.
- Évaluations des mesures prises par la Russie et la Turquie pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Mesures prises par l'Arabie saoudite, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, Singapour et l'Irlande depuis leur évaluation
- Progrès réalisés par l'Iran, le Pakistan et d'autres pays qui présentent un risque pour le système financier
- Discuter de l'initiative du GAFI pour lutter contre les flux financiers provenant du commerce illégal d'espèces sauvages
- Adopter les meilleures pratiques en matière de propriété effective des personnes morales et mener une consultation sur les orientations en matière d'identité numérique.
- Évolution du financement de l'ISIL, d'Al-Qaida et de ses affiliés



La délégation pakistanaise, conduite par le ministre des Affaires économiques Hammad Azhar, défendra les mesures correctives prises cette année pour améliorer le niveau de conformité du Pakistan aux recommandations du GAFI.

Après avoir été placé sur la liste grise en juin 2018, la situation au Pakistan fait l'objet d'un examen minutieux afin d'analyser son niveau de conformité aux 40 recommandations du GAFI et le niveau d'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En fait, des recommandations ont été formulées et un plan d'action a été élaboré pour renforcer le système pakistanais et régler les problèmes d'ici octobre 2019.
L'institution du GAFI communiquera sa décision le dernier jour de la semaine d'octobre. Si le plan d'action a été correctement traité, le Pakistan devrait disparaître de la liste grise, autrement le pays pourrait soit rester sur la liste grise jusqu'en février 2020, soit rejoindre les deux autres pays de la liste noire : Iran et Corée du Nord.
D'après le rapport susmentionné du Groupe Asie-Pacifique (APG), il y a de fortes chances que le Pakistan reste sur la liste grise.

Outcomes FATF plenary week october 2019
Résultats de la semaine plénière du GAFI Discussions AML 2019

Ne manquez pas l'analyse des résultats de la semaine plénière ! Suivez l'article pour en savoir plus.




En outre, le GAFI a annoncé la publication d'un tableau consolidé des évaluations des notes qui donne une vue d'ensemble actualisée des notes que chaque pays évalué (205 pays au total) a obtenues pour son efficacité et sa conformité technique. Ce tableau doit être lu conjointement avec les rapports d'évaluation mutuelle détaillés.
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka Junior Consultant
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