Hmmm, lets see..
Désolé, cet article n'existe pas, si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur vous pouvez nous contacter via notre formulaire ou email
En 2016, les Panama Papers ont révélé une vaste base de données de 214.000 sociétés écrans offshore utilisées par divers individus et entreprises à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption. Le scandale a pr...
Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le monde, le commerce électronique a révolutionné notre façon de faire des affaires. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'...
Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles en réduisant le nombre de fausses a...
Pideeco est un cabinet de conseil offrant des services juridiques, des solutions d’entreprise, une assistance opérationnelle et du matériel pédagogique aux professionnels du secteur financier.
Travailler avec nous signifie atteindre des personnes complémentaires, ce qui permet une réflexion originale, une vision innovante.
Découvrez nos meilleurs articles financiers
Comment les sociétés écrans sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?
AML, 5AMLD, Anti Money Laundering, Corruption, Compliance, EU, Ethics, KYC, Money Laundering, Red Flags, Tax Havens,
Comment le commerce électronique est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?
5AMLD, Anti Money Laundering, Compliance, Money Laundering, European Commission, Digital, KYC, Red Flags, Transaction Monitoring,
Scénarios de Détection AML & Surveillance des Transactions
AML, Transaction Monitoring, Due Diligence, Risk Management, KYC, Financial firms, Anti Money Laundering, Detection Scenarios, RegTech, Risk Based Approach, Compliance expert, Red Flags,
Nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes spécialisés dans les services de conformité réglementaire couvrant la zone euro.
Pideeco associe des connaissances professionnelles en matière de réglementation et une expertise technique pour protéger votre entreprise contre les risques de réputation et d’exploitation. Notre approche unique, centrée sur le client, nous aide à élaborer des solutions stratégiques légitimes et efficaces.