Le trafic de drogue et les marchés illégaux sur le dark web ont connu une croissance exponentielle. Les criminels trouvent des moyens nouveaux et originaux pour blanchir l'argent généré par leurs activités illicites.

Le dark web est une partie cryptée de l'internet qui héberge des contenus en ligne non indexés par les moteurs de recherche classiques. Aussi connu sous le nom de "Darknet", sa première structure a été conçue par le Laboratoire de recherche de la marine américaine au milieu des années 90 comme un réseau anonyme et chiffré pour faciliter la communication entre les espions américains.

Le projet a toutefois été abandonné et, en 2002, une poignée d'informaticiens l'a ressuscité en tant qu'organisation à but non lucratif obscure axée sur la protection de la vie privée et l'activisme en faveur des droits de l'homme, en créant un navigateur de communication anonyme appelé TOR (The Onion Router).

Au fil des ans, son extrême confidentialité et sa protection en ont fait une plaque tournante de l'activité criminelle. Des tableaux d'affichage, des forums de discussion et des marchés virtuels, connus sous le nom de Darknet Markets, la route de la soie étant la plus célèbre, sont utilisés pour vendre et acheter des produits et services illégaux.


Quelle est la différence entre Dark Web et Deep Web?

Lutte contre le blanchiment d'argent et Dark Web
Il semble pertinent d'établir la différence entre la terminologie du Dark web (web sombre) et du Deep web (web profond), cela établit que le contenu web non indexé n'est pas seulement utilisé afin de faciliter les activités criminelles.

Le Deep web est constitué de pages web qui ne sont pas répertoriées par les moteurs de recherche.
Ces pages cachées disponibles sur le Deep web comprennent les services bancaires en ligne, les salons de discussion privés, les plateformes sécurisées ou d'autres pages qui ne sont pas indexées ou qui ne sont accessibles que via une connexion. D'autre part, le dark web contient des sites web cryptés accessibles uniquement par des navigateurs spéciaux tels que TOR.





Comment évolue l'économie du Dark web?

En 2016, une recherche menée par The Economist a estimé que l'activité du commerce de la drogue dans la toile noire est passée de 17 millions de dollars en 2012 à près de 180 millions de dollars en 2015 (x1000% en 3 ans). Un rapport de l'ONUDC sur le trafic sur le darknet a révélé qu'en 2017, 62 % des offres sur le Dark Web étaient constituées de drogues, de produits chimiques liés aux drogues et de produits pharmaceutiques, tandis que les 38 % restants étaient constitués de produits de contrefaçon, de ressources de piratage, d'armes et d'autres articles illicites. Cependant, les estimations suggèrent que les quatre plus grands marchés du darknet pour les drogues ne représentaient que 0,12 % de la vente combinée de drogues illégales aux États-Unis et dans l'UE.

Tendances de l'activité en matière de drogue sur le Dark Web en 2015

Les actifs numériques intraçables, notamment le bitcoin, constituent le principal moyen de paiement. Les ventes du marché du Dark Web ont augmenté de 70 % en 2019 par rapport à l'année précédente pour un total de 790 millions de dollars en crypto-monnaies tandis qu'elles explosent à 1,7 milliard de dollars en 2020.


Tendance des transactions de bitcoin sur le dark web


Qu'est-ce que le mélange de pièces ? (Dark Wallet, SmartMixer)

Les systèmes de mélange de monnaies numériques tels que SmartMixer ou Dark Wallet sont un des principaux instruments de blanchiment d'argent utilisés par les criminels actifs sur le dark web et en quête d'anonymat.

Dark Wallet a été créé en 2014 par Amir Taaki et Cody Wilson (qui a également créé le premier pistolet imprimé en 3D), et c'est une plateforme de bitcoin open source conçue pour rendre ses utilisateurs anonymes et pour brouiller les transactions de bitcoin.
L'une de ses principales utilisations est le mélange de crypto-monnaie.

Le mélange de pièces consiste à combiner la transaction d'un utilisateur avec celle d'autres utilisateurs aléatoires qui effectuent des transactions distinctes dans le système. Il réunit les pièces de deux ou plusieurs utilisateurs et les mélange de manière à dissimuler leur origine. L'utilisateur peut demander au logiciel de transférer vers le destinataire par tranches du prix d'origine (0,4 + 0,2 + 0,1 au lieu de 0,7 bitcoins) ou à une date différée qu'il peut fixer.
"Je veux un moyen privé pour les transactions sur le dark web", a déclaré Cody Wilson après avoir conçu Dark Wallet.
"Ce n'est qu'un logiciel de blanchiment d'argent."

Il est donc extrêmement difficile pour une partie extérieure de déterminer qui a effectué une transaction particulière.

Comment fonctionne le mélange des pièces ? Blanchiment de bitcoins

L'utilisation de Bitcoin ne rend pas l'utilisateur anonyme, mais lui attribue plutôt un pseudonyme. Dans le registre public de Bitcoin, chaque portefeuille est une adresse composée de 26 à 35 caractères alphanumériques commençant par 1 ou 3 et qui n'est pas liée à une identité personnelle.
Chaque transaction est enregistrée séparément et peut éventuellement remonter jusqu'à l'adresse publique du bitcoin de l'utilisateur. Les logiciels de mélange de pièces rendent les utilisateurs anonymes en mélangeant leurs pièces avec celles d'autres utilisateurs, ce qui les rend intraçables au terme d'un processus de dissimulation.



En mai 2019, BestMixer.io est devenu le premier mélangeur de pièces de monnaie à être fermé sur les prémisses du blanchiment d'argent. Depuis, plusieurs autres mélangeurs de pièces ont été fermés par les autorités, notamment Bitcoin Fog et Helix en 2020. Blender.io a été sanctionné en mai 2022 après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a constaté que le service de mélange de crypto-monnaies lié à la Corée du Nord a été utilisé pour blanchir 20,5 millions de dollars de produits illicites en relation avec le vol de Axie Infinity.

La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a demandé l'adoption d'une réglementation qui obligerait les mélangeurs de pièces de monnaie à se conformer aux lois anti-blanchiment, notamment en effectuant des contrôles KYC sur les clients et en établissant des pistes d'audit.




Autres méthodes de blanchiment d'argent

Il existe d'autres moyens de blanchir l'argent du dark web sans utiliser de logiciels cryptés pour masquer les transactions.

En avril 2019, les autorités américaines ont arrêté trois hommes qui dirigeaient un réseau de contrefaçon de comprimés de Xanax. Ils avaient procédé au blanchiment de 2,3 millions de dollars en Bitcoin en facturant leurs paiements sur des cartes de crédit prépayées, puis en retirant l'argent dans des distributeurs automatiques de Manhattan et du New Jersey pour plus d'un million de dollars.

Une autre méthode utilisée est celle à laquelle la société de cybersécurité Armor fait référence dans son Rapport sur le marché noir de 2019 comme une sorte de service de blanchiment d'argent clé en main.

Un criminel qui veut voler de l'argent sur un compte bancaire mais qui n'est pas assez calé en technologie pour pirater ledit compte peut contacter un pirate informatique professionnel qui se chargera du travail pour lui. Le pirate vendra l'argent volé pour un pourcentage ou une somme fixe à payer en bitcoins, puis il transférera l'argent sur le compte bancaire préféré du criminel.

Cela peut sembler être une perte, mais le pirate informatique se débarrasse de l'argent volé et reçoit une compensation, tandis que le criminel reçoit une somme fixe sur son compte bancaire sans passer par tous les tracas technologiques.




Quel est l'avenir du Dark Web?

Bien que le bitcoin reste la monnaie cryptographique la plus utilisée, une évolution vers des monnaies plus respectueuses de la vie privée est en cours et continuera à se développer à mesure que les criminels sont davantage sensibilisés à la technologie et à la sécurité . Il existe actuellement plus de 20 000 crypto-monnaies et plus de 500 plateformes d'échange.

On s'attend également à ce que les organisations terroristes utilisent de plus en plus la toile noire pour divers moyens, notamment l'acquisition d'armes, l'achat de passeports et la création de canaux de communication anonymes et sûrs.

Il est prévu que le dark web devienne plus sombre et plus sophistiqué dans les années à venir, et devienne un véritable "Amazon du crime".
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