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Cabinet de conseil et de gestion des risques
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Que sont et comment fonctionnent les transactions Hawala ?
En février 2019, un autre groupe criminel a été arrêté en Europe pour avoir blanchi de l'argent par le biais de transactions hawala. Sur la base du communiqué de presse d'Europol, les polices française et italienne ont coopéré et 19 susp...
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