Oscar Canario da Cunha, Managing Director
Oscar Canario da Cunha
Bij Pideeco sinds April, 2017
A
aaze
Carrièreprestaties
aaze
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Brussels, Belgium
INSIDE content
Thursday 18th of September 2025, 09:57
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?Wednesday 03rd of September 2025, 13:37
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFRThursday 15th of May 2025, 09:00
Hoe moet de-risking voor AML-compliance worden aangepakt?Thursday 17th of April 2025, 09:00
Hoe zal PSD3 de toekomst van financiële diensten vormgeven?Tuesday 25th of March 2025, 15:35
Hoe kan de nalevingslast worden verminderd?Tuesday 21st of May 2024, 12:00
CSRD: Bent u echt klaar voor het nieuwe tijdperk van MVO-rapportage?Thursday 18th of April 2024, 09:00
Financiële greenwashing: de duistere banden tussen groene obligaties en corruptie.Wednesday 28th of February 2024, 09:00
Hoe effectief zijn AML-boetes?Tuesday 05th of September 2023, 14:31
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]Tuesday 27th of June 2023, 13:30
Hoe vormt kunstmatige intelligentie een uitdaging voor GDPR?Thursday 27th of April 2023, 09:00
Hoe worden ESG-gerelateerde activa gebruikt voor greenwashing?Tuesday 28th of February 2023, 09:00
De doeltreffendheid van financiële sancties en embargoFriday 25th of November 2022, 14:29
De verborgen kosten van gouden visaWednesday 18th of May 2022, 12:17
Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?Tuesday 25th of January 2022, 11:47
AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijdMonday 29th of November 2021, 15:33
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decenniumMonday 15th of March 2021, 09:09
Waarom mislukken de meeste AML-programma's?Friday 26th of February 2021, 11:00
Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?Monday 22nd of June 2020, 09:08
Milieucriminaliteit & Witwassen van geldThursday 20th of February 2020, 16:03
Hoe verandert BMR de wereld van benchmarks?Meer werk
AMLA in actie: AML-inspanningen versterken
AMLA6AMLDAnti Money LaunderingEuropeEuropean CommissionEUMonitoringReportingEuropa heeft de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in een hogere versnelling gezet met de oprichting in 2021 van de AMLA, ook bekend als de Europese antiwitwasautoriteit. Het witwassen van geld en de financiering va...
Hoe zet je een belangenverstrengelingprogramma op
Conflict of interestComplianceAudit FindingsCorruptionEthicsFinancial firmsRed FlagsStel je een situatie voor waarin de integriteit van je organisatie wordt aangetast door persoonlijk gewin - hoe zou je dan reageren? Op het gebied van bedrijfsethiek is een sterk programma voor belangenverstrengeling de hoeksteen die de reputatie van...
RBA - Risicogebaseerde aanpak: sterke en zwakke punten
RBARisk Based ApproachRiskFinancial firmsAMLConduct RiskRisk ManagementGAFIFinancial InstitutionsDue DiligenceEWRAAnti Money LaunderingComplianceTerrorism FinancingIn het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (M...
-806688168.jpg)
