Stefano Siggia, Senior Consultant
Stefano Siggia
Bij Pideeco sinds January, 2020
Stefano Siggia is een anti-witwastspecialist die zich richt op AML/CTF. Zijn expertise omvat onderzoeken, transactiemonitoring, sancties en PEP's.
Stefano groeide op in verschillende landen, waaronder Bangladesh, China, Duitsland, Italië en België. Zijn interculturele achtergrond stelt hem in staat om open te zijn en stelt hem op zijn gemak in uiteenlopende situaties. Hij behaalde zijn bachelordiploma in Internationale Zaken in 2009 en twee daaropvolgende masterdiploma's over hetzelfde onderwerp. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij sterke analytische en onderzoeksvaardigheden. In 2018 behaalde hij zijn diploma als anti-wassersspecialist van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
Carrièreprestaties
Verkreeg in 2018 zijn certificaat als anti-wasserijsijspecialist van de ACAMS.
Stefano Siggia
Senior Consultant
Brussels, Belgium
INSIDE content
Meer werk
Hoe kyc bedrijven leiden
AMLComplianceDue DiligenceKYCKnow your CustomerFinancial InstitutionsRed FlagsRisk Based ApproachBedrijfsentiteiten, met hun complexe netwerken en veelzijdige activiteiten, kunnen een toevluchtsoord worden voor criminele activiteiten. Illegaal geld en onwettige handelingen kunnen verborgen zitten in lagen van transacties tussen dochterondernemin...
-806688168.jpg)
Hoe zal de EU-AI Act financiële diensten beïnvloeden?
Artificial IntelligenceFinancial InstitutionsRegTechRisk Based ApproachTransparencyComplianceEUEuropean CommissionFinTechIn 2017 benadrukte de Europese Raad de noodzaak om AI-trends aan te pakken met behoud van hoge normen voor gegevensbescherming en ethiek. In 2023 leidde bezorgdheid over misbruik van ChatGPT tot een tijdelijk verbod in Italië. De EU werkt nu aan de ...
Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten
5AMLDTerrorism FinancingHawalaArt DealingDarkwebISISDe verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische ...
