KYC & klantenonderzoek

KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence) zijn fundamentele pijlers van de naleving van regelgeving in de financiële sector en andere gereguleerde sectoren. Deze processen spelen een cruciale rol bij het beperken van de risico's op financiële criminaliteit, het waarborgen van de naleving van de regelgeving tegen witwassen (Anti-Money Laundering - AML) en terrorismefinanciering (Counter Financing of Terrorism - CFT) en het waarborgen van de integriteit van het wereldwijde financiële systeem.

Het vereenvoudigen van onboardingprocessen verbetert de klantervaring terwijl de compliance behouden blijft. Wij helpen bij het implementeren van oplossingen die de juiste balans vinden tussen snelheid en naleving van de regelgeving.

Uitgebreide en nauwkeurige gegevensverzameling is essentieel voor een effectieve due diligence van klanten. Wij helpen bij het optimaliseren van processen voor het vastleggen van gegevens, zodat instellingen robuuste klantprofielen kunnen opbouwen.

Door een risicogebaseerde aanpak toe te passen, kunnen instellingen hun middelen richten op klanten met een hoog risico, terwijl de processen voor klanten met een lager risico worden gestroomlijnd. We ontwerpen kaders die aansluiten bij de verwachtingen van de regelgevende instanties en de operationele efficiëntie.

Het automatiseren van de screening van klanten vermindert de handmatige werklast en zorgt voor nauwkeurige controles aan de hand van sanctielijsten en negatieve media. Wij helpen bij het integreren van deze tools in uw compliance framework voor naadloze operaties.

Regelmatige klantbeoordelingen houden risicoprofielen up-to-date en zorgen voor voortdurende compliance. Wij bieden begeleiding bij het implementeren van beoordelingscycli die zowel efficiënt als grondig zijn.