Compliance Supervision
Les avantages de la surveillance des activités compliance
Une approche centralisée de la conformité assure que les obligations réglementaires qui pèsent sur une entité soient dûment remplies et qu'il n'y ait pas d'oubli. Dans un monde où la conformité devient de plus en plus complexe, des systèmes centraux de conformité sont nécessaires.
Pideeco se concentre sur les services centralisés et peut vous aider à mettre en place un système de conformité centralisé qui réduira le risque de lacunes dans la conformité, d'amendes, de données manquantes, de fuites d'informations et de coûts élevés pour les services externalisés. Nous combinons des plates-formes personnalisées avec une connaissance approfondie des exigences légales et des pratiques du marché, ainsi qu'un support IT sur mesure.
Le filtrage des médias défavorables, ou des nouvelles négatives, est un processus ...
Qu'est ce que CRA - l'évaluation du risque de non-conformité ? L'évaluati...
Le respect du cadre juridique applicable dépend du plan d'action que l...
La crise financière de 2008 a conduit l'Union européenne à adopter de n...
L'intégrité d'une entreprise est importante et peut être renforcée par des ...
Le suivi et le reporting continus des activités permettent de gagner du temps et d&#...
Que sont les politiques et les procédures ?Les politiques et les procédures constit...
Qu'est-ce que la réglementation des indices de référence ?Suite au scandale du ...
La plupart des institutions financières s'accordent à dire que nous vivons dans ...
L'approche fondée sur le risque (RBA) est une méthodologie qui permet de...
Une bonne gouvernance d'entreprise est essentielle pour soutenir la croissance des...
Dans de nombreux pays, il est nécessaire d'identifier UBO (Bénéficiaires Effect...
Quel que soit le domaine, les accidents sont parfois inévitables. Des procédures ef...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Facebook a fait sensation en octobre 2021 lorsqu'il s'est rebaptisé Meta et a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour créer son propre projet de métavers. Mais le géant de la technologie n'est qu'une goutte d'eau dans un océan plus...
Read more Author What else ?