Oops, what happened ?
Sorry, this service was not found, the page may have been moved or no longer exists.
If you think it is an error please contact us
Go to our services page.
Online Belgisch politiek blootgestelde peronen platform.Personen die meer blootgesteld zijn aan bijzondere risico's v...
Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële instellingen om te voldoen aan de ...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten gedurende de gehele zakelijke relatie te i...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen. Goed bestuur biedt mechanismen om ...
Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijkertijd de organisatorische processen...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-verordening moeten hun PEP's invent...
Onze innovatie- en technologiespecialisten zijn gepassioneerd door hun werk. Technische experts, omringd door onze gemee...
De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefinieerde gedragscodes, bedrijfswaard...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA") is de identificatie van de ris...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van corruptie kunnen de reputatie van u...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken met de dreiging van sancties, operat...
Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onderneming. Beleid kan worden gedefini...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, instrumenten die vaak wo...
Read more Author What else ?