FATCA loi
Qu'est-ce que la FATCA ?
Comme la plupart des pays de l'OCDE, la Belgique et les États-Unis ont signé un accord intergouvernemental ("IGA") en vertu duquel l'autorité financière fédérale belge ("Service public des finances fédérales") doit communiquer les informations visées par la FATCA aux autorités américaines compétentes, à savoir l'Internal Revenue Service ("IRS").
L'absence de déclaration des titulaires de comptes américains peut entraîner une amende de 30 % sur l'ensemble des revenus américains.
Qui est concerné par la FATCA ?
Comment Pideeco peut vous aider avec FATCA loi?
FATCA peut être un défi pour les institutions financières car il peut prendre du temps, être complexe à mettre en uvre, poser des problèmes pour rassembler les données nécessaires et nécessiter une expertise dans le domaine. Nos experts FATCA peuvent aider votre entreprise à.. :- Naviguer dans le paysage réglementaire de FATCA.
- Mettre en place des processus FATCA adaptés à votre entreprise.
- Améliorer vos processus FATCA actuels.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures FATCA.
- Former les membres de votre personnel à FATCA.
- Créer des outils pour capturer efficacement les données nécessaires aux exigences de FATCA et améliorer le processus de documentation pour vos clients (questions et déclarations des clients).
- Améliorez les données requises pour FATCA.
- Organiser les contrôles du système et le suivi des transferts.
- Exécuter pour vous le processus FATCA exigé par l'IRS, y compris les exigences en matière de déclaration.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Les entreprises et les institutions financières sont continuellement confrontées à...
Qu'est-ce que MiFID II et MiFIR ?La Directive 2014/65/EU (ci-après la "direct...
Depuis 2007, l'évolution technologique et la croissance des paiements électroniq...
Qu'est-ce que la norme commune de déclaration (NCD ou CRS) ?Suite à la loi amér...
Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier et de vérifier...
La lutte contre le dumping et la corruption est une nécessité pour toute entreprise...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
Face à la multiplication des attaques très ciblées, la gestion des risques et la s...
Qu'est-ce que la FATCA ?La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cet...
La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) est un aspect important de l'indu...
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) consiste à vérifier l&...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
Qu'est-ce qu'un embargo ?Du fait de la mondialisation, les entreprises sont plu...
Dans le cadre de leur procédure KYC, les entreprises financières soumises au régle...
La fraude est un risque important pour les entreprises, les progrès technologiques e...
Les marchés financiers sont devenus de plus en plus mondiaux, donnant naissance à d...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
La popularité des crypto-monnaies a considérablement augmenté ces dernières années, un nombre croissant de particuliers et d'entreprises les utilisant à diverses fins, notamment pour les transferts d'argent internationaux et les achats en ligne. Afin de prot...
Read more Author What else ?