Hmmm, lets see..
Sorry, deze article is niet beschikbaar, als u vindt dat een fout is u can contacteer ons...
Is het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om het UBO register te vervolledigen van de kant van de ondernemingen. Er waren een aantal kinderziekten die het in het begin moeilijk maakten om alles tijdig door te sturen....
Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...
Door AML Transaction Monitoring efficiënt te verfijnen, kunnen de compliance teams van financiële instellingen hun productiviteit verhogen en onnodige onderzoeken zorgvuldig vermijden door het aantal vals-positieve waarschuwingen te verminderen.
...
Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.
Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.
Ontdek onze beste financiële artikelen
Het UBO-register in de praktijk | België
UBO, UBO Register, AML, Financial Institutions, OECD, Europe, EU, Belgium,
Hoe schrijf je de perfecte SAR
Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,
Monitoring van de transacties & AML Detectie Scenarios
AML, Transaction Monitoring, Due Diligence, Risk Management, KYC, Financial firms, Anti Money Laundering, Detection Scenarios, RegTech, Risk Based Approach, Compliance expert, Red Flags,
We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.
Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.
