Hmmm, lets see..
Sorry, deze article is niet beschikbaar, als u vindt dat een fout is u can contacteer ons...
Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uitbuiten van de zwakke punten in de economie bij een angstige en be...
Dankzij het gemak van online winkelen en de mogelijkheid om overal ter wereld goederen en diensten te kopen, heeft e-commerce een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we zaken doen. De COVID-19 pandemie heeft deze trend alleen maar versneld e...
Politiek prominente personen (PPP's) zijn personen aan wie prominente publieke functies zijn toevertrouwd, zoals overheidsfunctionarissen, politici of hooggeplaatste militairen. PPP's kunnen ook hun familieleden en naaste medewerkers omvatten. ...
Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.
Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.
Ontdek onze beste financiële artikelen
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?
Know your Customer, Money Laundering, Darkweb, Transaction Monitoring, AML, Transparency, Risk Based Approach, Compliance, Tax Havens, Anti Money Laundering, Compliance expert, FATF, Detection Scenarios,
Hoe wordt e-commerce gebruikt voor het witwassen van geld?
5AMLD, Anti Money Laundering, Compliance, Money Laundering, European Commission, Digital, KYC, Red Flags, Transaction Monitoring,
Waarom worden PPP meer gecontroleerd?
EU, AML, 5AMLD, 6AMLD, KYC, GAFI, Compliance, Compliance expert, Consultant, Conduct Risk, Due Diligence, Financial Institutions,
We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.
Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.
