Hmmm, lets see..

Sorry, deze article is niet beschikbaar, als u vindt dat een fout is u can contacteer ons...

Ontdek onze beste financiële artikelen

Hoe bouw je een effectief KYC-programma?

AML, Audit, Compliance expert, Compliance, Due Diligence, Know your Customer, KYC, Politically Exposed Persons,

In een tijdperk waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt, passen criminelen zich snel aan. Ze ontwikkelen steeds geavanceerdere methoden om kwetsbaarheden in financiële systemen uit te buiten en de grenzen van traditionele KYC-praktijken te tes...

Hoe schrijf je de perfecte SAR

Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,

Door financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...

De waarde van top-downbenadering voor compliance activiteit

Governance, MIFID, Compliance expert, Tone at the Top, Top-down, MiFID2, Audit Findings, Transparency,

Een top-downbenadering legt de nadruk op het gedrag van veranderingen in de regelgeving van de financiële instelling en helpt de Compliance Officer om een sterk bestuur op te bouwen. Dit principe wordt ook wel "tone at the top" genoemd in ethisch en...

Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons