Hmmm, lets see..
Sorry, deze article is niet beschikbaar, als u vindt dat een fout is u can contacteer ons...
Het nalevingsrisico is een van de grootste zorgen van de banksector. Het niet naleven van de regels kan een impact hebben op de reputatie van het merk en kan leiden tot een afname van de klantenpopulatie van het merk. Gebrek aan due diligence in tran...
In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de ...
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, inst...
Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.
Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.
Ontdek onze beste financiële artikelen
De Banksector & de Wettelijke Compliance Vereisten
Financial operations, Financial Institutions, Compliance, Financial firms, Top-down, Insurance, Belgium,
Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?
AML, Corruption, Money Laundering, Anti Money Laundering, Ethics, Know your Customer, Due Diligence, Compliance, 5AMLD, Red Flags,
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
Corruption, Cryptocurrencies, Due Diligence, Europe, European Commission, Russia, Sanctions, Financial Sanctions,
We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.
Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.
