Journal de conformité réglementaire
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Comment intégrer l'IA à la conformité sans enfreindre le RGPD et les règles de l'AI Act de l'UE ?
à une époque où l'intelligence artificielle (IA) transforme la manière dont les institutions financières gèrent le risque, détectent la fraude, assurent le suivi de la conformité et automatisent la supervision, l'intégration de l'IA dans les programmes de con...
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Que doivent préparer les établissements financiers dans le cadre du Paquet Européen sur les Paiements : PSD3 & PSR ?
Le paquet européen sur les paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus importante de la réglementation européenne...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-d...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer off...
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VAT, TVA, VIES, Anti Money Laundering, AML, Europe, BTW, KYC, Know your Customer,Comment rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?Comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise ou entité assujettie, rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ? Que vous soyez une société ...
Le secteur bancaire & les exigences de conformité | Pideeco
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Comment la criminologie peut-elle nous aider à comprendre la criminalité en col blanc ?
Corruption, Money Laundering, Politically Exposed Persons, Red Flags, Risk Based Approach, White Collar Crime, Criminology, Occupational Fraud,Bien que rare dans les milieux d'entreprise ou de finance, la criminologie offre de précieuses perspectives. Alors que la "criminalité en col blanc" coûte souvent plus cher que la criminalité de rue, la société a tendance à l&...