Michel Cliquet, Manager
Michel Cliquet
Bij Pideeco sinds April, 2020
Michel Cliquet is een zeer gemotiveerd en proactief persoon met een solide ervaring in AML/KYC, opgedaan in een breed scala van industrieën.
Michel is in april 2020 bij Pideeco begonnen na bijna 8 jaar te hebben gewerkt in Compliance met toonaangevende internationale bedrijven in Corporate Banking, Private Banking/High Net Worth Individuals en de Fiduciaire sector in België en Luxemburg. Deze ervaringen hebben Michel in staat gesteld om snel problemen te identificeren die het risico van de klant kunnen beïnvloeden.
Carrièreprestaties
Michel Cliquet
Manager
Gent, Belgium
INSIDE content
Tuesday 21st of April 2020, 12:43
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?Monday 09th of March 2020, 09:24
Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?Friday 07th of February 2020, 12:27
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?Sunday 27th of October 2019, 09:10
Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019Sunday 15th of September 2019, 14:09
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële dienstenTuesday 10th of September 2019, 14:32
Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn?Monday 09th of September 2019, 09:59
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AMLMonday 02nd of September 2019, 14:09
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in BelgiëTuesday 23rd of July 2019, 16:03
Facebook & Diem: de sensationele intrede in de financiële wereldMonday 17th of June 2019, 00:00
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?Wednesday 17th of April 2019, 16:50
Compliance voor verzekerings en herverzekeringsbedrijvenMeer werk
AVG: inspirerende gegevensbescherming wereldwijd
ComplianceCompliance expertData Protection AuthorityData Protection WatchdogEUEuropean CommissionGDPRPrivacyPersonal DataData SecuritySinds de invoering ervan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU door deskundigen beschouwd als 's werelds sterkste verzameling van gegevensbeschermingsregels. Naarmate onze online aanwezigheid via sociale media, digitaal ...
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
AML5AMLDAnti Money LaunderingCorruptionComplianceEUEthicsKYCMoney LaunderingRed FlagsTax HavensIn 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele we...
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
AMLFinancial SanctionsEuropean CommissionFinancial firms6AMLDComplianceMoney LaunderingEuropeEUEnvironmentalAnti Money LaunderingGreen CrimeOp 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde anti...
