Michel Cliquet, Manager
Michel Cliquet
Bij Pideeco sinds April, 2020
Michel Cliquet is een zeer gemotiveerd en proactief persoon met een solide ervaring in AML/KYC, opgedaan in een breed scala van industrieën.
Michel is in april 2020 bij Pideeco begonnen na bijna 8 jaar te hebben gewerkt in Compliance met toonaangevende internationale bedrijven in Corporate Banking, Private Banking/High Net Worth Individuals en de Fiduciaire sector in België en Luxemburg. Deze ervaringen hebben Michel in staat gesteld om snel problemen te identificeren die het risico van de klant kunnen beïnvloeden.
Carrièreprestaties
Michel Cliquet
Manager
Gent, Belgium
INSIDE content
Tuesday 21st of April 2020, 12:43
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?Monday 09th of March 2020, 09:24
Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?Friday 07th of February 2020, 12:27
Hoe wassen criminelen geld wit via het Dark Web ?Sunday 27th of October 2019, 09:10
Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019Sunday 15th of September 2019, 14:09
Open Bankieren - PSD2: de toekomst van financiële dienstenTuesday 10th of September 2019, 14:32
Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn?Monday 09th of September 2019, 09:59
Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AMLMonday 02nd of September 2019, 14:09
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in BelgiëTuesday 23rd of July 2019, 16:03
Facebook & Diem: de sensationele intrede in de financiële wereldMonday 17th of June 2019, 00:00
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?Wednesday 17th of April 2019, 16:50
Compliance voor verzekerings en herverzekeringsbedrijvenMeer werk
Hoe schrijf je de perfecte SAR
Anti Money LaunderingAMLAudit FindingsComplianceDue DiligenceFinancial SanctionsKYCMoney LaunderingRed FlagsRisk Based ApproachReportingTransaction MonitoringDoor financiële instellingen opgestelde Suspicious Activity Reports (SAR) bevatten enkele van de meest waardevolle gegevens waarover rechtshandhavingsinstanties beschikken in de strijd tegen financiële criminaliteit. Toch heeft het FinCEN Files-sc...
Dageraad van de ontwrichting: voorspelling van AML in het komende decennium
AMLComplianceDarkwebData breachDue DiligenceDigitalData SecurityFinancial InstitutionsKnow your CustomerMoney LaunderingRegTechFinTechRiskDe exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance e...
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?
WhistleblowingEuropean CommissionTransparencyFinancial firmsData breachMoney LaunderingFinancial InstitutionsData SecurityFreedom of informationOp 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten over de bescherming van klokkenluiders. Dit nieuwe overeenkomst garandeert een hoger niveau van bescherming voor klokkenluiders d...
